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交易所女掌门人的资源“虚城”

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  迟到了9个月的新交易所,凭借唯一的交易对,在上线仅一周时间内创造出破1亿美元的周交易量……

  2019年初,以“东南亚最安全的合规交易所”自居的新纪元引人注目,这家宣称总部在吉隆坡的数字货币交易平台不止一次宣称“持有马来西亚牌照”。

  新纪元的巨额交易量和合规身份,不仅带来关注,也催生疑窦。

  公开信息显示,这家早在去年就运作的交易所曾由币圈多位知名人士加持:元界创始人初夏虎、知名天使投资人朱波、太一云科技创始人邓迪、量子链创始人帅初…..都曾被列入新纪元的股东名单中。

  如今,上述人士或否认投资,或表示“被站台”。这张由新纪元交易所女掌门人许琳一手构建的强力资源矩阵,似乎已悄然解体。但许琳说,“他们现在成顾问了”。

  马来西亚的证券监管部门向蜂巢财经回应,他们从未向授权任何数字货币交易所开展合规经营。新纪元的“合规”亮点正在监管的收紧中变得晦暗,随之牵出的还有许琳在创业过程中的资源构筑术。

  与许琳打过交道的一些人,在她与政要、名人的合影和参会互动中,对她保留着“有资源”、“有背景”的印象,而她的创业经历、履历背景存在夸大包装的成分。

  交易所女掌门奋力打造的“高端人设”连同她构建的资源虚城,也折射出币圈商业关系的脆弱之处。

  新交易所日成交额破亿引怀疑

  2月12日,新纪元(NEEX)交易平台已经正式上线了1个半月,整个交易区仍只有USD/BTC一个交易对。

  凭借这仅有的一个交易对,这家交易所24小时的交易量达4283BTC,按照BTC当日的24430元实时价格换算,成交额超1亿元,超过了bitFlyer等交易对较多的老牌平台。

  

  新纪元官网上的USD/BTC深度图

  如果按照非小号上的交易所排名看,日成交额过1亿这样的战绩至少可以站上排行榜的前50名位置;在CoinmarketCap上,也能达到70多名。但这两个币圈较为知名的数据网站上,均未收录新纪元的数据。

  日成交额“破亿”在新纪元上已不是新鲜事。

  1月9日,多家媒体曾发布过该交易所“上线一周交易量突破1亿美元”的快讯。这家去年12月26日才刚刚上线的交易所,以一个交易对创造的交易数据令人侧目,也引来质疑。

  有读者向蜂巢财经爆料“这家新交易所的数据有水分”。

  在新纪元官网右侧的深度图上,可以看到,买卖双方的博弈并不激烈。而且,在最高买一价和最低卖一价之间,相差金额超过50美元。

  相比之下,Bittrex等交易量相近的平台,最高买一价和最低卖一价的差价最多也不会超过10美元。

  一名交易所从业者认为,新纪元交易所深度不够,一个交易对做出日交易额1亿多元不排除机器人刷量嫌疑,从这样的深度表现来看,真实的交易用户可能并不多,“不奇怪,很多新交易所都会这么干。”

  只有一个交易对的新纪元也仅发布了3条公告,其中两条发于USD/BTC交易对上线前后,另一条则是系统维护公告。

  在官网页面中,用户无法找到在线客服,客服窗口一直提示“客服十分忙碌,请留言。”蜂巢财经多方查找,获取了新纪元官方客服微信,但发送好友申请多天后仍未获通过。

  市场上,除了那些“周交易额超过1亿美元”的快讯外,新纪元几乎再没什么动静。

  官网上,标榜“东南亚最安全的合规交易所”的新纪元明示,其总部位于吉隆坡;公开信息和多方信源指向,这家交易所的负责人是新纪元基金会主席许琳。

  昔日站台大咖或离开 或否认参与

  新纪元并不是个刚闯进币圈的新手交易所,早在去年3月8日,熊市还没这么熊的时候,它就开过一次试运营的发布会,当时的宣传推广信息中就打出了“东南亚首家持牌交易所”的招牌。

  发布会现场的照片至今还能在网上找到,初夏虎、朱波、邓迪等人手持“新纪元”的题字出现在现场,负责人许琳一席黑色衣裙,高盘着发髻扶着题字的另一边。

  

  初夏虎、朱波、邓迪出席新纪元发布会

  这些区块链圈里赫赫有名的人物不仅仅是当时发布会的嘉宾,也被列入新纪元的中方股东列表中。

  蜂巢财经从知情人处获得的一份新纪元早期简介文件中,它的名字还叫“马来西亚数字资产交易所”,文件下方的中方股东介绍中,邓迪、初夏虎、帅初、朱波等人都被列入其中。

  

  多名知名币圈人士被列入新纪元股东介绍

  一位曾深度参与该交易所的知情人士称,初夏虎、邓迪、朱波、帅初都曾参与其中,“最开始是由邓迪的太一云为新纪元提供技术开发支持,还有人投资了近七百万元。”

  另一名新纪元的早期员工罗峰(化名,已离职)提供了一些聊天截图。截图显示,朱波、初夏虎、邓迪都曾出现在名为“新纪元内部群”的群聊中;另一张私人聊天截图中,帅初对许琳说,“我们投资股权5%,可以发BTC地址给我。”随后,许琳将地址发了过来。

  

  蜂巢财经查询该地址发现,2018年2月24日,该地址收到了95BTC,按照当时BTC超过1万美元的价格来算,这笔转账约为100万美元。

  对此,蜂巢财经向帅初核实,对方称“没投”,“印象中找过我们,但是没有投,是被站台了。”

  除了帅初之外,邓迪也否认投资过新纪元。他告诉蜂巢财经,当时新纪元希望他投资,后来考虑到一些风险因素没有投,“任何涉及太一云是新纪元股东的宣传都是不准确的。”对于到底因何风险因素放弃投资,邓迪并未多说。

  另一名被列为中方股东的初夏虎并没有完全撇清与新纪元的关系,他承认参与过该交易所的前期工作,“新纪元”这个名字还是他取的,“我看帅初他们参与了,所以很感兴趣。”

  不过,初夏虎表示,他早已退出新纪元,也没有投资一分钱,“当时承诺拿到马来西亚牌照,我答应拿到牌照,会投资100万美元并提供我的技术。”他进一步介绍,该交易所一直到去年夏天都没有拿到牌照,所以没有参与下去。

  曾获多位币圈知名人士站台的新纪元,在试运营发布会开完9个月后才正式上线,迟到的交易所似乎被大佬们“抛弃”。

  为此,蜂巢财经致电新纪元基金会主席许琳,她未否认上述人士的参与,“他们变成顾问了。”

  “合规交易所”遭马方监管否认

  罗峰觉得,大佬们纷纷撇清与新纪元的关系一点也不奇怪,“投资人可能在这个项目上赔了钱,这家交易所也不在他们主要负责的项目下,赔了就赔了,也不愿多追究和承认。”

  据他参与新纪元时了解,很多币圈的大咖们最开始都是奔着牌照去的,“当时许琳到处说她有马来西亚的人脉,承诺一定会拿到牌照,但最后没有。”

  初夏虎也明确表示,合规牌照是他当时愿意参与其中的吸引力之一。

  在新纪元早期的各种对外推广中,“东南亚第一家持牌交易所”、“已获得马来西亚央行颁发牌照”等等的词汇将这家交易所包装成了一个马来西亚的合规交易平台,而这一宣传点,在如今新纪元的官网上被描述为“东南亚最安全的合规交易所”。

   新纪元的官网简介

  对于新纪元是否在马来西亚“持牌”,蜂巢财经向许琳求证。她表示,新纪元通过收购一家名为“BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd”的公司,获得了马来西亚央行颁发的第一张数字资产交易许可,且有马来西亚证监会(SC)颁发的许可信笺。

  许琳向蜂巢财经提供了一张抬头为“SHARE SWAP AND SHAREHOLDERS AGREEMENT”(股份交换和股东协议)的英文文件截图,截图显示该协议于2018年11月29日被执行,协议以“保密”为由被打了大量马赛克,仅露出了甲方新纪元和乙方BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd的公司信息的部分,无法知悉具体内容。

  

  许琳提供的“股权协议”

  她还提供了一份“拿到经营许可的公司清单”截图,BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd位列其中。

  此外,许琳也提供了马来西亚SC 于1月17日发给BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd的文件截图,其同样被大幅的马赛克涂抹,仅留下可译作“如果您目前正在操作任何数字资产交易的平台,可以继续运作”的英文信息。

  为了解马方有关数字资产交易所许可、牌照等相关事宜,今年1月底,蜂巢财经曾给马来西亚SC发去邮件。

  

  马来西亚SC回邮称,未授权任何数字资产平台运营商

  2月11日,SC回邮表示,迄今尚未授权给任何数字资产平台运营商任何许可性文件,同时随件提供了一份马来西亚央行公布的“处理数字货币的申报机构名单”,该名单正是许琳所谓的“拿到经营许可的公司清单”的完整版。

  在这份名单中, BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd的确在列,而股权所属为另一家区块链公司,并非新纪元,负责人为一名马来西亚男性。

  

  马央行公布的BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd信息

  在该名单中,马来西亚央行几乎在每一个申请机构前都会提示,“本文件并未以任何方式表明,马来西亚央行许可、授权或背书任何数字货币兑换商或参与提供与数字货币相关的服务”,并建议消费者谨慎行事,了解风险。

  在马方SC的官网上可查到,今年1月17日,SC发布媒体通告,表示现有的数字资产交易平台在3月1日前,可以继续运作,但须符合标准委员会规定的条件,包括这些平台运营商不允许接受新投资者,只有在投资者的书面指示下才允许提供客户资产的提取或转移。

  该公告发布时间恰与许琳提供的SC发给BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd的文件日期相同。

  根据完整版媒体通告来看,马来西亚现有的数字资产交易平台,在3月1日前皆可在监管条例下进行过渡运作。结合SC给蜂巢财经的回应和马来西亚央行的风险提示看,许琳提供的文件并非是针对BIg X Blockchain(M)Sdn.Bhd的许可性文件。

  新纪元或者其他在马备案的数字货币交易所合规与否,仍需要等待马方今年第一季度或将出台的监管框架出来后才能确定,所谓的牌照、许可目前还没有正式的合法渠道可拿。

  “空手套”和“人脉广”

  如今看来,“拿到牌照才会投”的初夏虎到底还是经验老道。但也有退出新纪元运作的早期参与者表示,数字货币交易所拿不拿牌照其实无所谓,“可能对法币入金有影响,但在一些国家,这并不影响币币交易的开展。”

  上述参与人士称,当初加入就是因为搞技术的太一云科技也对新纪元有意;而初夏虎参与的初衷之一是“帅初在”。

  大佬们相互引荐、介绍资源做生意,这在草莽的币圈生态中并非新鲜事,甚至很多币圈早期投资人在2017年火爆市场中,就是因为彼此相熟“撇不开面子”拿一些基石、私募的额度,赚了个十倍、百倍。

  相对而言,许琳不是早期的币圈人。

  初夏虎的印象里,在峰会上结识的许琳“干练、很有人脉资源,人不错”。上述早期参与新纪元运作的投资人也对这名女性留下“资源深厚”的印象,特别提到了对方有“腾讯系”资源。

  进入币圈前,许琳是一名互联网创业者。2013年,她在深圳成立珍享网,主打欧洲出境游服务。公开信息显示,该网站提供欧洲主题高级定制游和云导购两款产品。

  蜂巢财经检索发现,网上并无相关具体产品信息,而珍享网网站也已无法打开。

  2015年,移动互联网在线支付成了风口,许琳又成立了珍享科技,以“海外移动支付市场”为主要业务对象。

  2018年1月,深圳一家名为《创友会杂志》的媒体刊发了题为《就是她,让移动支付走出国门!腾讯阿里都找她合作!》的文章,文章描写的对象就是海归创业者许琳和她的“珍享”。

  文章称,“珍享科技(香港)与腾讯微信支付签约全面战略合作,作为微信支付境外官方服务商,与微信支付共同拓展境外支付市场。”

  珍享科技一份公开简介中也特别强调了它与腾讯的合作,称是“腾讯微信支付专业的海外服务供应商”。

  

  珍享科技的简介中强调与微信支付合作

  顾子涛(化名)说他投资过珍享科技,其表示,当初就是因为看中该公司“能和腾讯合作”这一点而投资了许琳和她的公司。

  谈及对许琳的最初印象,顾子涛如此描述,“长相很单纯,看她朋友圈经常有一些和政商人士的合影,事业看起来做的很高端的样子。”

  顾称,投资款打过去很长一段时间内都没太多过问公司事宜,“我不是专业的VC投资,也没有意识去做尽调,现在看来这是有问题的。”其称,作为互联网公司,珍享科技一直没有技术和产品落地。

  直到2017年,顾子涛才了解到,珍享科技只有一两名员工,并无技术团队,也未如许琳所说与国外银行达成合作,“公司只有一个壳,完全没产品,许琳又在外面说已经有流水,估值过亿,还在找投资。”她觉得自己上当受骗了。

  许琳表示,她正在和某涉及珍享科技股权纠纷的人打官司,“别中了圈套。”

  珍享科技前员工露娜(化名)曾为该公司做过商业计划书,她对蜂巢财经说,该公司的确没有任何落地产品,也没有营收,一直靠投资人的钱来运营,“所谓的技术人员都是合作伙伴,一般做几天对方就不做了,公司没花钱雇过任何人做技术。”

  露娜回忆,在她任职的半年多里,珍享科技又获得了多位投资人约350万元的投资,她评价“这就是空手套”。

  针对珍享科技与微信支付合作一事,微信支付方面告诉蜂巢财经,他们对媒体报道中提到的全面战略合作并不知情,事实上,任何具备技术能力、符合验证标准的第三方,都可免费申请成为微信支付的服务商。

  对此,许琳称,与微信支付是通过海外的主体来合作的,“具体不方便说,因为微信支付在海外那一块不允许和国内的主体合作。”

  早在2014年,微信支付官方渠道特别用中文、英文和日文3种语言发布公告提醒用户,微信支付没有独家代理,如发现任何第三方发布或宣传的虚假信息,将坚决予以打击。

  目前,珍享科技的官网和珍享网一样,也无法正常访问,输入其公开简介中提供的域名,打开的是一家名为“江苏金方圆数控机床有限公司”的网站。

  对于“官网消失”一事,许琳回应称,珍享科技是一家科技公司,本身没有网站。

  头顶“光环”进入币圈资源场

  创业珍享科技3年后,许琳进入了币圈。多个信息显示,她进入币圈的门路之一,可能是泰王国数字资产交易所(又名大公牛交易所)。

  在新纪元的早期简介中,同样是中方股东的许琳,唯一的币圈经历是泰王国数字资产交易所副总裁。

  去年1月,泰王国数字资产交易所在泰举办了一场发布会活动,主办方邀请了泰国的一些政要参与,初夏虎、邓迪、朱波等人也都出现在发布会现场。许琳当时也以大公牛股东的身份一同参与了发布会。

  关于泰王国数字资产交易所副总裁一职,该交易所方面证实,许琳曾作为股东参与过早期工作,但因为种种原因,被股东投票出团队,目前已与该交易平台无任何关系。

  除“交易所副总裁”之外,许琳的介绍中还拥有多个响亮的头衔:前德国戴姆勒东北亚财务管控总经理、联合国未来领袖俱乐部中国区副秘书长、哈佛校友会会员、世界一带一路组织副主席。

  蜂巢财经调查发现,上述头衔中的一些存在夸大成分。

  据此前许琳在“戴姆勒公司”的同事表示,其所谓的“戴姆勒东北亚公司”实际为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司,许琳当时的职务是质量管理经理的小秘书助理,并非财务管控总经理。

  对此,许琳予以否认。深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司工作人员则表示,不方便透露人事信息。

  而“联合国未来领袖俱乐部”并非联合国的官方组织,和“联合国”字样关联在一起的“未来领袖俱乐部”实际上名为“中华未来领袖俱乐部”。该俱乐部曾在联合国发起过一些活动。

  在活动的对外宣传照片中,确有许琳的身影。这些活动信息介绍显示,中华未来领袖俱乐部是由中国民间人士自发成立的组织。

  至于哈佛校友会,从公开信息看是留学人员自愿组织的同学会团体。

  “许琳靠着这些包装出来的头衔,和各种名人合影,混成了币圈资源大拿。”一位曾与许琳共事过的人士怀疑,许琳的学历背景也有可能存在猫腻。

  蜂巢财经获得的一份许琳的个人简历显示,她本科毕业于加拿大渥太华大学市场营销专业,曾于2005至2006年担任渥太华大学中国学生会副会长。

  就此,蜂巢财经向渥太华大学致函核实。近日,渥太华大学回邮称,的确查询到一名名为Xu Lin的学生,该生于2000年秋季毕业,拿到了计算机科学硕士学位。

  该Xu Lin与许琳简历中提及的就学时间和所学专业不符。

  顶着这些不太扎实的头衔和背景,这位“人脉广、资源深”的女创业者成为了马来西亚新纪元交易所的女掌门人,而今年1月9日“周交易量过1亿美元”的快讯宣传,旋即引来知情者的质疑。

  了解东南亚国家国情的业内人士告诉蜂巢财经,实际上,马来西亚等小国的皇室很容易接触,只要有钱,邀请他们吃饭、合影都很容易。

  “方法错了。”初夏虎在提及新纪元拿不到牌照的原因时说,很多人还认为马来西亚是中古世纪的国家,搞定关系就好,其实马来越来越法制,不是关系就行,还要真正的走律师合规等等流程,“只看到她们和高官吃饭合影,没见到好的律师合规文件,主次错了。”

  靠着合影、关系在交易所领域做事的人又何止许琳,依靠草莽生态下的币圈资源网构建的大厦显得并不牢靠。

  一名币圈机构投资人士告诉蜂巢财经,币圈的商业关系更多是社交关系,圈子更新迭代,发展快,很多所谓的合作并非如传统的商业关系一样,无法在多年的商业合作中建立互信。

  “一会儿一个大佬,突然又冒出个大咖,到底这些咖们做出过什么成就,谁也不好说,出事了,跑路了,信任全塌了。”上述投资人士认为,想在现在的行情下卖高端人设、骗资源已经不好使了,还想光用资源讲故事、做项目的创业者,只能将商业关系和用户信任引向脆弱,“这么做出来的项目怎么能牢靠呢?”

 
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